कॉर्पोरेट फ्रॉड की रिपोर्ट कैसे करें

कॉर्पोरेट धोखाधड़ी दुनिया भर में एक बड़ी चिंता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका अलग नहीं है। एनरॉन संभवतः कॉर्पोरेट धोखाधड़ी का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसे सफेदपोश अपराध भी कहा जाता है। सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स के 2004 के आँकड़ों के अनुसार, "धोखाधड़ी और दुरुपयोग से अमेरिकी संगठनों की लागत सालाना 660 बिलियन डॉलर से अधिक है।" इसलिए, धोखाधड़ी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे सरकारी एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट को संभालने के लिए कर्मियों के साथ संबोधित किया जाना चाहिए। यह जानने के बाद कि आपको धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है और कहां रिपोर्ट करने में मदद मिलेगी, जो न्याय लाने के लिए काम करने वाली एजेंसियों की समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

आपके द्वारा लगाए जा रहे कॉर्पोरेट धोखाधड़ी पर लागू होने वाले किसी भी साक्ष्य को एकत्र करें। इसमें शामिल व्यक्तियों के नाम, पते, दिनांक और अन्य पहचान संबंधी जानकारी सबसे अधिक उपयोगी है। कुछ वाक्य पैराग्राफ के भीतर स्थिति को स्पष्ट रूप से समझाने में सक्षम हो। स्थिति को संभालने के लिए सुसज्जित सरकारी एजेंसी की वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। उदाहरण के लिए, मेल पत्राचार से संबंधित धोखाधड़ी के लिए अपनी वेबसाइट के माध्यम से अमेरिकी डाक सेवा को सूचित करें।

किसी भी स्थानीय एजेंसियों और अधिकारियों को निर्धारित करें कि धोखाधड़ी के दावों पर अधिकार क्षेत्र है। उदाहरण के लिए, स्थानीय पुलिस विभाग सभी प्रकार की धोखाधड़ी से निपटता है और एक केस नंबर प्रदान करता है। प्रारंभिक संदर्भ के रूप में राज्य और संघीय अधिकारियों को रिपोर्ट करते समय केस नंबर का उपयोग करें। पुलिस रिपोर्ट में स्थिति का एक सारांश और स्थिति की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। धोखाधड़ी से जुड़े अपराध की रिपोर्ट करने के लिए व्यक्ति या वेबसाइट के माध्यम से हॉटलाइन के माध्यम से पुलिस स्टेशन के धोखाधड़ी विभाग से संपर्क करें।

अपने राज्य के अटॉर्नी जनरल को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करें। आप अटॉर्नी जनरल की वेबसाइट के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। अपने अटॉर्नी जनरल की संपर्क जानकारी का पता लगाने के लिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ अटॉर्नी जनरल (NAAG) साइट पर जाएं। आमतौर पर, आपको कंपनी के विवरण के साथ जिस तरह का धोखा हो रहा है, उसे वर्गीकृत करना होगा। अटॉर्नी जनरल किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से निपटते हैं, जैसे कि बंधक और इंटरनेट घोटाले।

कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त संघीय सरकारी एजेंसी से संपर्क करें। संघीय व्यापार आयोग (FTC) उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी की शिकायतों पर व्यवसायिक प्रथाओं में अनियमितता का आरोप लगाता है। एफटीसी के अलावा, एफबीआई बड़े कॉर्पोरेट धोखाधड़ी व्यवहार के लिए सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है। 888-622-0117 पर एफबीआई हॉटलाइन पर कॉल करें। बड़े मामलों में, कई एजेंसियां ​​एक साथ काम करती हैं, इसलिए आपको प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने की आवश्यकता हो सकती है।

विशेष व्यावसायिक क्षेत्र को संभालने के लिए डिज़ाइन की गई विशेष एजेंसियों को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करें। उदाहरण के लिए, वित्तीय क्षेत्र के अपराधों का खुलासा प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) और गुप्त सेवा को किया जाना चाहिए। दोनों वित्तीय धोखाधड़ी से निपटते हैं, जो कॉर्पोरेट धोखाधड़ी से निपटने के दौरान समस्याग्रस्त है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी द्वारा किसी अन्य पार्टी को गलत विवरण देना और नकली पैसे का उपयोग प्रत्येक एजेंसी के साथ रिपोर्ट में शामिल होना चाहिए। बैंक और हेज फंड कंपनियां उन संगठनों के उदाहरण हैं जो वित्तीय क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। धोखाधड़ी के प्रकारों की पूरी सूची और शिकायत दर्ज करने के तरीकों के लिए, प्रत्येक एजेंसी के लिए वेबसाइट पर जाएँ। प्रत्येक एजेंसी की वेबसाइटों को जांच शुरू करने के लिए आपकी संपर्क जानकारी और स्थिति के बारे में विवरण की आवश्यकता होती है।

यह निर्धारित करने के लिए कि किसी अतिरिक्त विवरण की आवश्यकता है, प्रत्येक एजेंसी के साथ पालन करें। शिकायतों की मात्रा के कारण, आपको प्रतिक्रिया नहीं मिल सकती है, इसलिए आपको कई बार अनुवर्ती प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है।

टिप्स

• राष्ट्रीय सफेद कॉलर अपराध केंद्र (NW3C) से इंटरनेट अपराधों को दर्ज करने में मदद लें। वे अपनी वेबसाइट के माध्यम से इंटरनेट अपराध की शिकायतों को दर्ज करने में मदद कर सकते हैं और स्थानीय, राज्य और संघीय स्तर पर उपयुक्त अधिकारियों को तुरंत, सही और सुरक्षित रूप से सूचित कर सकते हैं। धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग प्रक्रिया के बारे में सामान्य मार्गदर्शन के लिए और किससे कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की रिपोर्ट करें, "उपभोक्ता धोखाधड़ी रिपोर्टिंग" (संसाधन देखें) पर जाएं।